□ 长江日报记者陈勇
通讯员王田甜 杨槐柳 刘言
武汉居民陈杰（化名）通过一个投资群QQ，认识了仰慕已久的男明星，两人相谈甚欢，合伙投资，结果被骗300余万元。武汉警方顺线端掉了一个藏身缅甸、团伙成员达80余人的跨境诈骗团伙。经查，所谓男明星其实是骗子假扮。
2月20日，长江日报记者从武汉市中级人民法院获悉，武昌区法院一审判决后，武汉中院二审维持原判，该案被告人叶某、林某等15人犯诈骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪，叶某、林某等犯罪集团首要分子、其他骨干成员分别被判处有期徒刑5至18年。
■ 男明星有约骗走300余万元
陈杰年逾五旬，知书达理，热心快肠。
2021年2月，他被人拉进了一个投资理财QQ群。群里的业务员导师投资顾问十分热情，得知他对娱乐圈感兴趣，表示他们的投资圈里有一位姓名为两个字的顶流男明星，可以引见认识。陈杰是这位男明星的粉丝，能与偶像一起聊天、投资，求之不得。在导师的牵线下，陈杰如愿与男明星取得了联系。在网上聊天中，男明星果然如电影中的那样温文尔雅、耐心体贴，两人相谈甚欢，互留了电话保持热线联系。
在投资顾问和男明星的建议下，当年2月至5月，他先后在其指定平台投资321万元，平台显示获利3000万元。转眼获利近10倍，陈杰欣喜若狂准备提现，却发现平台根本无法提现，找金融行业朋友咨询，得到答复是，如此大的投资收益比，不可能是真实的。上当了？陈杰慌了神，连忙报警。
接警后，武汉市武昌区公安分局组成专班展开调查，发现陈杰的投资已被洗钱者转移到境外，与陈杰接触过的20多个导师全部是藏身在境外的骗子。他们通过网上聊天或电话，分别以业务员导师投资顾问的身份，轮流对陈杰进行洗脑，实施跨境诈骗。
接警当天，武昌区公安分局反电诈中心依靠武汉市反电诈中心专门平台，快速止付冻结涉案账户73个，资金66万元。
■ 回国休假牵出缅北电诈团伙
警方专班追踪发现，其中一名骗子高某回国后，辗转来到武汉。
9月13日晚，专班民警在武汉市硚口区一家KTV搜查时，将正在聚会的高某堵了个正着。落网后，高某顾左右而言他，企图蒙混过关，直到民警亮出其实施诈骗的直接证据，他才低下了头。据他交代，他们的窝点隐藏在境外缅甸北部的某工业园内，他本人专门负责拉人进群，幕后老板外号叫飞哥。此次回汉休假，我本打算玩两天就走，没想到被警方捉住。
两天后，专班民警发现，其同伙奉氏兄弟从境外回国，在湖南宁远一酒店接受隔离，立即赶至湖南将两人抓获。经审，奉氏兄弟交代，该诈骗团伙以公司化运作，工作时实行封闭式管理，彼此以绰号互称，不许横向交流。他们只知道，金哥和重哥是大股东，负责出资；主管小胡阿浩技术入股，他们租用技术平台，获取了来历不明的个人信息，小胡负责拉人进群，阿浩负责指导受害人在平台投资虚拟币、炒股、赌博、刷单等。飞哥是负责窝点成员后勤和人事的中层骨干。
9月24日，民警在广东将回国准备实施诈骗的飞哥抓获，其40余名同伙随后落网。迫于警方压力，包括大股东重哥在内的该团伙成员纷纷回国自首。
■ 有内涵的聊天全靠编
当年，武汉市武昌区法院开庭审理此案。
在庭审中，该团伙成员陈某陈述了他的犯罪经过和手法：
大学毕业后，他为了赚快钱，听信网友的蛊惑，于2020年偷渡到缅甸打工，谁知一到地方就被没收了手机和现金等私人物品，限制只能在公司的一栋大楼内活动，不许出入。
在公司里，他和一起来的偷渡者们被统一安排至不同的话术组，利用各种社交软件，冒充商界精英、演艺圈名人或单身成功人士，推荐被害人在虚假投资平台上注册账号充值，然后通过后台控制，先让其尝点甜头，再诱其不断增加投资，最终骗走其全部投资。所谓的男明星是我们假扮的，聊天是按照诈骗剧本和受害人喜好瞎编的……
因实在忍受不了高强度的工作，陈某找机会逃回国内自首。
法院审理查明，2020年，在叶某、林某、贺某的组织指使下，该案被告人偷渡至境外，组建80余人相对固定的犯罪集团，利用虚假的赌博平台，采取国内引流、导师带操作等方式，以小额盈利诱惑他人充值、投注，进而通过后台操纵输赢，向不特定多数人实施诈骗，涉案金额达2300余万元。同时，该犯罪集团还多次在国内招募成员，联系中缅边境的蛇头，采取通过隐蔽路线、逃避边防人员检查的方式，组织60余名人员非法出境至缅甸参与犯罪活动。
■ 团伙崩溃老板获刑18年
在采访中，该团伙二号头目林某透露，慑于国内的打击力度和劝返，其团伙在被端掉前就已经解散，成员纷纷回国自首。
在国内断卡的行动震慑下，诈骗犯罪后期，很难收购到用于资金支付结算的银行卡，或者诈骗钱款尚未到账即被国内公安冻结、止付。2021年6月，该犯罪团伙被迫解散，成员均返回国内。
当时大家都在谈此事，家人也劝我收手，我早就想回国了……对现在仍在缅北或想去缅北赚快钱的人，希望大家以我为戒，不要在境外搞诈骗，外面的日子其实也不好过，反正我自己蛮后悔的！
在判决中，该团伙老板最高被判处有期徒刑18年。法院认为，被告人叶某、林某、贺某已构成诈骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪，其他12名被告人分别构成诈骗罪和（或）偷越国境罪。因其为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团，且在境外对不特定多数人实施电信网络诈骗犯罪，酌情从严、从重惩处。
据了解，武昌区人民法院在一审审理期间，高度重视追赃挽损工作，联合公安、检察，查封、冻结、扣押涉案银行账户、证券资金账户以及被告人房产、车辆若干，尽最大努力保障被害人的财产权益；同时以案说法开展反电信网络普法宣传，邀请武昌区14个街道、社区的法律工作者代表现场旁听庭审，在司法实践中与群众保持良性互动，不断增进群众对《反电信网络诈骗法》的认知认同。
来源： 长江日报
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